Afastado da presidência do Corinthians, Augusto Melo recebeu cerca de R$ 152 mil em espécie entre dezembro de 2023 e abril de 2024 em movimentações consideradas suspeitas pela Polícia Civil. A informação, revelada pelo UOL e confirmada pela ESPN, faz parte de relatório de análise de movimentações bancárias no âmbito da investigação do “caso VaideBet”.
Augusto foi indiciado em 22 de maio pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.
Os relatórios bancários foram anexados ao processo após a defesa do dirigente acionar a Justiça de São Paulo em habeas corpus para anular o indiciamento. O pedido foi negado.
Além dele, também foram indiciados o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, e Alex Cassundé, apontado no contrato entre clube e a casa de apostas como intermediador.
Do período analisado, entre agosto de 2023 e agosto de 2024, são registrados 63 depósitos em espécie apenas entre dezembro/23 e abril/24, sem movimentações do tipo nos períodos que antecederam e sucederam. Em nenhum deles os aportes tiveram origem identificada.
O relatório da Polícia trata do “padrão incomum” em movimentações da conta particular de Augusto Melo no banco Santander, em São Paulo, com depósitos de até R$ 2 mil para “burlar mecanismos de controle”.
A suspeita é de que a prática tenha relação com uma determinação de 2020 do Banco Central (BC), que passou a exigir a identificação do depositante para valores acima de R$ 2 mil.
A visão da investigação, conduzida pelo Delegado Tiago Fernando Correia, é de que depósitos em espécie reforçam a suspeita de “fragmentação de recursos”, fato apontado na investigação do “caso VaideBet” para identificar as transferências da comissão paga pelo Corinthians para a Rede Social Media Design LTDA.
Segundo apontam indícios apurados pela investigação, pouco mais de R$ 1 milhão chegou fracionadamente durante o decorrer de dez dias à conta da “UJ Football Talent Intermediação” através de repasses feitos por duas empresas: “Wave Intermediações e Tecnologias LTDA” (R$ 874.150,00) e “Victory Trading Intermediação de Negócios” (R$ 200.000,00).
Em posicionamento à ESPN através de sua assessoria de imprensa, Augusto Melo ressaltou que “transações bancárias foram entregues à Polícia para investigação por vontade própria”, e que “valores constam todos em declaração de Imposto de Renda”.
Veja abaixo o posicionamento de Augusto Melo sobre as movimentações bancárias:
“Todas as minhas transações bancárias foram entregues à Polícia para investigação por minha vontade. Os valores que ali constam todos em minha declaração de Imposto de Renda, feita anualmente.
Sou dono de comércio e de um estacionamento, muitas vezes o dinheiro que entra é em espécie e o meu pró-labore e de meus sócios são retirados em dinheiro vivo, para isso, eu preciso que seja depositado em minha conta.
Minhas contas e vida são limpas e estou sempre à disposição para esclarecimentos, seja do torcedor, da imprensa ou das autoridades responsáveis por quaisquer investigação”.
